SEO知识:亚马逊开店kyc

亚马逊KYC是什么

如题,谁知道呀。


KYC(Know Your Customer),简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。
KYC审核的资料
1、公司营业执照扫描件。(个人卖家无需提供)
2、公司首要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3、首要联系人和受益人的个人费用账单:最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)
4、公司对公银行账单:公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。
6、公司名义的收款账户。



亚马逊KYC审核:

亚马逊支付欧洲公司作为亚马逊开店业务的提供商,受到卢森堡的金融机构(CSSF)的监管,因此亚马逊有义务对在欧洲开店的卖家,进行公司信息和公司所有人身份信息审核,而该审核由英国风险控制团队执行,因此亚马逊全球开店欧洲站的卖家都需要通过KYC审核,才能成功在亚马逊欧洲站点开店。

KYC起源:

KYC,是Know your customer(充分了解你的客户)的缩写,源自国外的《反洗钱法》,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础。通常,KYC政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

KYC意义:

KYC审核的背后是保障顾客权益。

KYC审核所需资料:

1、公司营业执照扫描件。

(个人卖家无需提供)

2、公司首要联系人及受益人

(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单

最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)

4、公司对公银行账单

公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。

5、授权函

如首要联系人非公司法人或者受益人,亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

6、公司日常费用账单

对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供),亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单,要求同第2点,且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。

亚马逊欧洲站kyc审核是什么意思

如题,谁知道呀。


KYC全称Know Your Customer,简单来说即对账户持有人的条件审查和备案,是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。



对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。


KYC(Know Your Customer)是Know Your Customer的缩写,意思是了解你的客户。

在国际《反洗钱法》条例中,要求各组织要对自己的客户作出全面的了解,以预测和发现商业行为中的不合理之处和潜在违法行为。

根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊有义务对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行KYC审核。

审核要求:

大多数中国卖家在开店时无需经过KYC审核,但在开店后,当您的收款帐户累计收到5000欧元销售款项时,会要求您通过后台提交有关信息和材料供审核,此时你的店铺可以继续销售。

而当你的收款帐户累计收到1.5万欧元款项时,如果您还没有通过KYC审核,此时你的销售权将会被移除,直到审核完毕。


文章发布时间与标签:

更新时间:2020-11-24 13:45:09
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