SEO知识:美国亚马逊kyc

亚马逊KYC是什么

如题,谁知道呀。


KYC(Know Your Customer),简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。
KYC审核的资料
1、公司营业执照扫描件。(个人卖家无需提供)
2、公司首要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3、首要联系人和受益人的个人费用账单:最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)
4、公司对公银行账单:公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。
6、公司名义的收款账户。



亚马逊KYC审核:

亚马逊支付欧洲公司作为亚马逊开店业务的提供商,受到卢森堡的金融机构(CSSF)的监管,因此亚马逊有义务对在欧洲开店的卖家,进行公司信息和公司所有人身份信息审核,而该审核由英国风险控制团队执行,因此亚马逊全球开店欧洲站的卖家都需要通过KYC审核,才能成功在亚马逊欧洲站点开店。

KYC起源:

KYC,是Know your customer(充分了解你的客户)的缩写,源自国外的《反洗钱法》,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础。通常,KYC政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

KYC意义:

KYC审核的背后是保障顾客权益。

KYC审核所需资料:

1、公司营业执照扫描件。

(个人卖家无需提供)

2、公司首要联系人及受益人

(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单

最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)

4、公司对公银行账单

公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。

5、授权函

如首要联系人非公司法人或者受益人,亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

6、公司日常费用账单

对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供),亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单,要求同第2点,且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。

亚马逊KYC审核需要提交哪些东西

如题,谁知道呀。


KYC审核所需提供资料:

  1. 营业执照

  2. 法人身份证和户口本

  3. 公司账单(可以用第三方收款平台开具的文件)

  4. 个人账单

  5. 公司名义的收款账户



首先,这个KYC是主要针对亚马逊欧洲站和英国站需要的。且有2个前提条件:

  1. 您的Payoneer收款账户必须是以公司名义注册的

  2. 您的Payoneer收款账户名与亚马逊注册公司名一致

满足这2个条件后,直接给Payoneer客服电话,就可以给您提供KYC需要的材料 bank account statement了,之前Payoneer在确认您的账户情况后,可以提供给您对应的资料用于KYC。

另外,目前Payoneer后台有一个新功能,我的店铺管家,使用后,可以直接自助Payoneer后台获取类似材料。

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更新时间:2020-11-25 01:08:58
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